5 کلاهبرداری رمزنگاری قبل از شروع سکه های تجاری

نماد پیوند ایمیل تصویری از یک لینک زنجیره ای. این یک URL لینک وب سایت را سیماب می کند.

از آنجا که بازارهای cryptocurrency هنوز نسبتاً جدید و تنظیم شده اند ، در برابر دستکاری در بازار آسیب پذیرتر هستند. ویکتوریا گناتیوک/گتی

• کلاهبرداری رمزنگاری چیست؟
• انواع کلاهبرداری رمزنگاری
• خط پایین

کارشناسان خودی بهترین محصولات و خدمات را برای کمک به تصمیم گیری هوشمندانه با پول شما انتخاب می کنند (در اینجا چگونه است). در بعضی موارد ، ما یک کمیسیون از شرکای خود دریافت می کنیم ، با این حال ، نظرات ما خود ماست. شرایط مربوط به پیشنهادات ذکر شده در این صفحه است.

• cryptocurrency نسبت به سایر دارایی ها کمتر تنظیم می شود ، که می تواند منجر به کلاهبرداری ، کلاهبرداری و ویرانی مالی شود.
• اشکال مختلفی از دستکاری در بازار رمزنگاری وجود دارد ، از جمله طرح های پمپ و دامپ و کشش فرش.
• سرمایه گذاران می توانند با انجام دقت کافی قبل از تجارت ، از چندین کلاهبرداری متداول رمزنگاری جلوگیری کنند.

cryptocurrency یک نشانه دیجیتالی است که می تواند برای کالاها و خدمات رد و بدل شود. اما بسیاری از سرمایه گذاران و موسسات خرده فروشی به جای وسیله مبادله ، خرید سکه های خاص و امیدوار به فروش آنها برای سود در بعداً ، با رمزنگاری به عنوان سرمایه گذاری رفتار می کنند.

مانند هر دارایی ، سرمایه گذاران باید قبل از این که در این دارایی های نادرست سوء تفاهم شوند ، مراقب باشند.

کلاهبرداری رمزنگاری چیست؟

ارزهای رمزپایه از نظر طبیعت سوداگرانه هستند. آنها فاقد اصول سنتی هستند که سرمایه گذاران می توانند ارزش آن را تجزیه و تحلیل کنند. در نتیجه ، Cryptos تمایل به دارایی های بی ثبات دارند - قیمت آنها می تواند در هر روز معین به شدت نوسان کند.

بازارهای رمزنگاری نیز به طور کلی کمتر تنظیم می شوند ، بنابراین بازیگران بد آسانتر می شوند تا به طرز مخرب قیمت ها را تحت تأثیر قرار دهند و از سرمایه گذاران مظنون استفاده کنند.

به همین دلایل ، سرمایه گذاران باید قبل از شروع سرمایه گذاری در Crypto ، از کلاهبرداری های رمزنگاری زیر احتیاط کنند.

انواع کلاهبرداری رمزنگاری

1. دستکاری بازار

دستکاری در بازار تلاش عمدی برای تأثیر مصنوعی یا دخالت در قیمت دارایی است. به طور معمول ، کلاهبرداران بازارها را دستکاری می کنند تا مقیاس ها را به نفع خود بچرخانند و بازده سریع انجام دهند. چندین فعالیت تجاری غیرقانونی تحت این اصطلاح چتر قرار می گیرند ، از جمله:

• کلاهبرداری: این با قرار دادن سفارشات خرید جعلی یا فروش ، که قبل از پر شدن آنها لغو می شود ، توهم حرکت را ایجاد می کند. کلاهبرداران غالباً از حساب های ساختگی و رباتها برای قرار دادن معاملات بزرگ استفاده می کنند و به سایر سرمایه گذاران این تصور را می دهند که تقاضا یا در حال افزایش است یا در حال کاهش است.
• Front-Ruing: این عمل انجام معاملات بر اساس دانش معاملات آینده است. به عنوان مثال ، معدنچیان یا اپراتورهای گره می توانند بینش در مورد معاملات در انتظار داشته باشند. آنها سپس می توانند از دسترسی داخلی خود استفاده کنند تا معاملات سودآور را از قبل از نوسانات عمده قیمت بگذارند.
• Chuing: این تجارت بیش از حد توسط یک کارگزار در حساب رمزنگاری مشتری برای تولید کمیسیون های اضافی است. شرکت های مدیریت دارایی می توانند برای مدیریت منابع رمزنگاری هزینه دریافت کنند. بنابراین ، کارگزاران مبهم می توانند از یک ساختار پرداخت مبتنی بر کمیسیون سوء استفاده کنند تا از مشتریان ناآگاه سود ببرند. در بالای هزینه های غیرمجاز ، افراد تحت تأثیر نیز می توانند در نتیجه خفه کننده بدهی های غیر ضروری مالیاتی را متحمل شوند.

از آنجا که بازارهای cryptocurrency هنوز نسبتاً جدید و تنظیم شده اند ، در برابر دستکاری در بازار آسیب پذیرتر هستند. با این حال ، روش هایی وجود دارد که معامله گران رمزنگاری می توانند از قربانی این کلاهبرداری ها خودداری کنند.

برای مبتدیان ، بهتر است با مبادلات بزرگتر و معتبری که سیاست های امنیتی و کنترل های داخلی ایجاد کرده اند ، تجارت کنید. علاوه بر این ، سرمایه گذاران می توانند قبل از تصمیم گیری در مورد سکه ها ، کارگزاران و صرافی ها ، در برابر تاکتیک های غیرقانونی در بازارهای رمزنگاری محافظت کنند. به عنوان مثال ، Cryptos و شرکت های قانونی به طور معمول به سرمایه گذاران بالقوه فراوانی از مواد یادگیری در وب سایت های خود ارائه می دهند.

نکته سریع: اگرچه سرمایه گذاران زیادی با رمزنگاری روز تجارت می کنند ، دستکاری در بازار معمولاً بر فعالیت معاملاتی کوتاه مدت تأثیر می گذارد. بنابراین ، شما می توانید با اتخاذ چشم انداز بلند مدت ، که در غیر این صورت با عنوان "Hodl-ing" شناخته می شود ، در برابر پرش قیمت خودجوش کمک کنید. این مخفف "H Old O N for D Ear l ife" است و یک استراتژی سرمایه گذاری خرید و نگهدارنده را تشویق می کند.

2. طرح های پمپ و دامپ

یک طرح پمپ و دامپ بیانگر تلاش یک فرد یا گروه برای باد کردن قیمت یک دارایی است تا آنها بتوانند دارایی خود را برای سود بفروشند.

با "پمپ" شروع می شود. برای متقاعد کردن مردم برای خرید ، طرحورهای رمزنگاری اطلاعات نادرست یا گمراه کننده در مورد سکه های حداقل معامله شده را از طریق رسانه های اجتماعی ، انجمن ها و جوامع آنلاین پخش می کنند. این پست ها غالباً حاوی دقت و احتیاط مهمی (یا "DD") هستند و نوید افزایش قریب الوقوع را می دهند. آنها از ایموجی هایی مانند کشتی های موشک جفت شده با قمرها و الماس در کنار دستهای کشیده استفاده می کنند ، دلالت بر این است که یک سرمایه گذاری به دنبال پاپ است و سرمایه گذاران باید خریداری و نگه دارند.

سپس زباله می آید. با افزایش شتاب، سرمایه گذاران دیگر پول نقد می کنند و قیمت را بالا می برند، در حالی که برنامه ریزان پول نقد می کنند و به سرعت ثروت به دست می آورند. هنگامی که بازار متوجه می شود تبلیغات جعلی بوده است، سرمایه گذاران برای محدود کردن ضرر و کاهش قیمت سکه به سرعت می روند.

مشاهده طرح پمپاژ و تخلیه به اعتبار خلاصه می شود. اگر از پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند ردیت و توییتر برای ردیابی حرکات رمزنگاری استفاده می کنید، به دنبال حساب های ناشناس با حداقل سابقه پست باشید - یا سابقه ای از پمپاژ بی اساس. اینها احتمالاً کلاهبردار هستند.

3. کشش فرش

کشش فرش زمانی اتفاق می افتد که توسعه دهندگان کریپتو یک پروژه را رها می کنند اما سرمایه های جمع آوری شده از سرمایه گذاران را حفظ می کنند. بازیگران بد می توانند یک توکن جدید را در یک صرافی غیرمتمرکز فهرست کنند، آن را با یک ارز دیجیتال قانونی جفت کنند، و در رسانه های اجتماعی برای جذب سرمایه گذاران علاقه ایجاد کنند. زمانی که پول کافی وارد توکن آنها شد، توسعه دهندگان پروژه را خراش می دهند و با سرمایه های سرمایه گذار اجرا می کنند.

این کلاهبرداری گریبان سرمایه گذاران اولیه را می گیرد که فکر می کنند در حال دسترسی زودهنگام به رمزارزهای جدید و جدید هستند، در حالی که در واقعیت از پولشان کلاهبرداری می شود.

Shaun Heng، معاون رشد و عملیات در CoinMarketCap، یکی از پربازدیدترین وب سایت ها برای ردیابی قیمت ارزهای دیجیتال، توضیح می دهد: «اگر خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد، احتمالاً همینطور است."به وب سایت ها و اشخاص ثالث درگیر توجه کنید. به نظرات کسی در رسانه های اجتماعی تکیه نکنید، مهم نیست که مردم چه می گویند یا تعداد نظرات مثبت وجود دارد. اگر نتوانید نظرات قابل تأیید را پیدا کنید، احتمال داردفرصت کلاهبرداری بیشتر است."

نکته سریع: با پایبندی به صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال، که معمولاً نظارت و مقررات سخت گیرانه تری دارند، شانس بیشتری برای جلوگیری از پروژه های نامشروع خواهید داشت.

4. هک و سرقت سنتی

بازارهای رمزنگاری دارای ویژگی های منحصر به فردی نسبت به سایر بازارهای دارایی هستند. اما سرمایه گذاران هنوز در معرض کلاهبرداری های سنتی مانند هک حساب و سرقت هویت هستند.

برای تجارت ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران به یک کیف پول رمزنگاری نیاز دارند که می تواند یک دستگاه دیجیتال یا فیزیکی باشد. این کیف پول ها دارای کلید هستند هم عمومی و هم خصوصی. اولی یک آدرس عمومی است که امکان واریز کریپتو به کیف پول را فراهم می کند، مشابه اینکه چگونه مسیریابی و شماره حساب بانکی امکان واریز مستقیم را فراهم می کند. مورد دوم مانند رمز عبور یک پلت فرم بانکداری آنلاین است. هر کسی که به آن رمز عبور دسترسی داشته باشد می تواند وجوه درون حساب را کنترل کند.

درست همانطور که شماره کارت اعتباری خود را با یک غریبه به اشتراک نمی گذارید ، کلیدهای خصوصی خود را در جایی ایمن نگه دارید. کلاهبرداران می توانند از این اطلاعات برای هک کردن حساب ها و برداشت وجوه استفاده کنند - و آنها ترفندهای مختلفی را برای جذب سرمایه گذاران برای آشکار کردن اطلاعات خصوصی خود به کار می گیرند.

از ایمیل های فیشینگ رمزنگاری که ممکن است به عنوان یک مبادله رمزنگاری یا ارائه دهنده کیف پول مطرح شود ، محتاط باشید. همین امر در مورد تبلیغات خارج از آبی و ناخواسته از وب سایت های مشکوک و حساب های تحمیل کننده نیز انجام می شود. کلاهبرداران غالباً وانمود می کنند که افراد مشهور یا شرکت های وابسته به شرکتهای بزرگ هستند و در صورت انجام سریع عمل می کنند که بازده تضمین شده و فوری را قول می دهند.

نکته سریع: برای جلوگیری از سقوط تصادفی برای ایمیل های فیشینگ ، تأیید کنید که آدرس ایمیل فرستنده معتبر و یا قابل تشخیص است. اغلب ، کلاهبرداران از آدرس هایی با دامنه های عمومی و کاراکترهای تصادفی استفاده می کنند.

5. کلاهبرداری اولیه سکه (ICO)

یک سکه اولیه (ICO) معادل رمزنگاری یک پیشنهاد عمومی اولیه (IPO) برای سهام است. از طریق ICO ، شرکت ها می توانند برای تأمین بودجه توسعه رمزنگاری ، مانند نشانه ، برنامه یا خدمات مربوطه ، پول جمع کنند. در ازای تعهد وجوه ، سرمایه گذار صدور سکه های تازه ذوب شده را دریافت می کند.

در حالی که IPO به طور معمول برای مشاغل خصوصی مستقر است ، شرکت هایی که ICO را دنبال می کنند لزوماً در همان موقعیت نیستند. آنها می توانند راه اندازی های تازه کار و بدون هیچ گونه سابقه عملیاتی باشند ، که می تواند تمایز بین یک پیشنهاد واقعی و کلاهبرداری را دشوار کند. مشابه با فرش ، کلاهبرداری های ICO بودجه سرمایه گذاران اولیه را فقط برای ترک این پروژه به اندکی پس از آن جمع می کنند.

یک روش آسان برای تشخیص کلاهبرداری ICO - یا به سادگی یک تیم مدیریت آماده نشده - بررسی تصویر سفید شرکت است. این سند مشخصات مربوط به پروژه ، از جمله استراتژی ، اهداف و تجزیه و تحلیل بازار را شرح می دهد. اگر شرکت کاغذ سفید ارائه ندهد ، این یک پرچم قرمز است.

نکته سریع: می توانید یک بررسی پس زمینه را در مورد توسعه دهندگان و تیم مدیریت ICO انجام دهید. اگر مالکیت شرکت ناشناس باشد یا در فضای رمزنگاری حداقل سابقه ای داشته باشد ، این نیز باید دلیل نگرانی باشد.

خط پایین

امور مالی غیر متمرکز می تواند یک Catch-22 باشد. از یک طرف ، عدم وجود یک هیئت مدیره مفرد تصمیمات در سطح جامعه را امکان پذیر می کند و می تواند درها را برای فرصت های اضافی باز کند. از طرف دیگر ، بدون نظارت استاندارد ، بازیگران بد می توانند مرتکب کلاهبرداری شوند و سرمایه گذاران مظنون را به طرق مختلف فریب دهند.

با این حال ، تقریباً مانند بازارهای دارایی سنتی ، سرمایه گذاران رمزنگاری می توانند با احتیاط از این طرح ها و انجام اقدامات فعال ، خطر تسلیم شدن در برابر دستکاری در بازار را کاهش دهند. این شامل استفاده از مبادلات معتبر و انجام تحقیقات کامل قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری است. اگر با کلاهبرداری روبرو شدید ، می توانید آن را به کمیسیون تجارت فدرال در گزارش fraud. ftc. gov گزارش دهید.

کارتر کیلمان یک نویسنده کپی مالی ، ویراستار و نویسنده موقت است. او با انواع انتشارات مالی ، آژانس های بازاریابی دیجیتال و شرکت های B2B همکاری می کند. علاوه بر Insider ، می توانید محتوای وی را در مورد Points Guy ، Rategenius و پول زیر 30 پیدا کنید. می توانید با کارتر در توییتر ، LinkedIn ارتباط برقرار کنید یا مستقیماً به [email protected] برسید. با این حال ، تقریباً مانند بازارهای دارایی سنتی ، سرمایه گذاران رمزنگاری می توانند با احتیاط از این طرح ها و انجام اقدامات پیشگیرانه ، خطر تسلیم شدن در برابر دستکاری در بازار را کاهش دهند. این شامل استفاده از مبادلات معتبر و انجام تحقیقات کامل قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری است. اگر با کلاهبرداری روبرو شدید ، می توانید آن را به کمیسیون تجارت فدرال در گزارش fraud. ftc. gov گزارش دهید.